疫情三年，各地管控嚴(yán)格，外貿(mào)訂單逐漸減少，產(chǎn)業(yè)鏈大量轉(zhuǎn)移，很多企業(yè)面臨著“訂單荒”的難題。全面放開(kāi)以后，各企業(yè)紛紛出?！皳寙巍保胍獖Z回“失去的三年”！殊不知，騙子也在借此機(jī)會(huì)，利用外貿(mào)人急于成單的心理，剛解封就打著“大單”的旗號(hào)乘虛而入，花樣百出的騙術(shù)讓人防不勝防！
新晉外貿(mào)人面對(duì)從天而降的“大單”，由于經(jīng)驗(yàn)匱乏，無(wú)法理智判斷，最終陷入騙子的圈套。就算是從業(yè)多年的老外貿(mào)人，在經(jīng)歷“訂單荒”后，面對(duì)高回報(bào)的“大單”也很難不動(dòng)心。
外貿(mào)人想要避開(kāi)這些騙局，除了要提高警惕外，還需要多了解騙局的種類(lèi)和套路，這樣才能防患于未然。
01、“經(jīng)典”騙局
多單同發(fā)騙局
客戶(hù)會(huì)要求付款方式一定要做D/P（付款交單）。最初的幾單客戶(hù)都會(huì)很守信用，單據(jù)到客戶(hù)銀行，對(duì)方就會(huì)及時(shí)贖單。幾次順利的交易，讓客戶(hù)成功獲取外貿(mào)人的信任。接下來(lái)客戶(hù)付款節(jié)奏會(huì)變得越來(lái)越慢，訂單卻越來(lái)越多。由于是“老客戶(hù)”，且最初的幾單交易非常順利，外貿(mào)人并未重視，貨柜依舊一個(gè)接一個(gè)地發(fā)出。先發(fā)出的貨柜還沒(méi)到港，新貨柜就已發(fā)出，但訂單貨款卻還未到賬。
突然，客戶(hù)找理由控訴貨物質(zhì)量有問(wèn)題，要求打折，否則拒簽！
一邊是高昂滯港費(fèi)的壓力，另一邊是仍在海上漂的貨柜，重重壓力之下，最后外貿(mào)人只能妥協(xié)，接受不合理的打折要求，損失了一大筆資金。
應(yīng)對(duì)策略：
該騙局是“老客戶(hù)”利用外貿(mào)人的“善意”，在掌握主動(dòng)權(quán)后脅迫外貿(mào)人打折。所以，無(wú)論新老顧客都要簽訂嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐赓Q(mào)合同（匯款時(shí)間、發(fā)貨規(guī)則細(xì)化等），并在發(fā)貨時(shí)慎重審核。一旦對(duì)方匯款不及時(shí)，就要停止發(fā)貨，以保障自身利益。
雙簧騙局
一開(kāi)始供應(yīng)商和采購(gòu)商會(huì)分別與外貿(mào)人聯(lián)系，但通常都是沒(méi)有深入溝通，僅僅提供了一些資料。過(guò)段時(shí)間后，采購(gòu)商突然下單，表現(xiàn)出訂單特別著急的假象，并且給予外貿(mào)人足夠的利潤(rùn)空間。
外貿(mào)人心想，剛放開(kāi)不久，大家都在抓緊拓展業(yè)務(wù)，訂單著急也是正常的，利潤(rùn)空間大，且自己正好有供應(yīng)商的聯(lián)系方式，這不“巧”了嗎，是筆好買(mǎi)賣(mài)！于是外貿(mào)人與采購(gòu)商、供應(yīng)商談成合作。
臨近交貨期時(shí)，供應(yīng)商以各種理由要求外貿(mào)人親自帶款去提貨，并且要求支付更多的錢(qián)，以達(dá)到拖延時(shí)間并借機(jī)提價(jià)的目的。
殊不知，供應(yīng)商和采購(gòu)商是一伙的，經(jīng)過(guò)此套路他們至少可以騙到原貨款的30%，甚至能達(dá)到50%。若外貿(mào)人中途想要退出，供需雙方都會(huì)以違反合同為由向外貿(mào)人索賠。
應(yīng)對(duì)策略：
外貿(mào)人面對(duì)這樣“巧合”且利潤(rùn)較高的訂單時(shí)，一定要謹(jǐn)慎！第一時(shí)間核實(shí)采購(gòu)商的公司是否真實(shí)可靠（具體查詢(xún)方法見(jiàn)下文“驗(yàn)證客戶(hù)聯(lián)系方式”欄）。若公司信息無(wú)誤，可直接撥打該公司的電話(huà)核實(shí)采購(gòu)人員身份。再以驗(yàn)收為由，提前去查看供應(yīng)商的廠(chǎng)房，也可以通過(guò)工商局核實(shí)公司場(chǎng)地是否屬實(shí)，以查證供應(yīng)商的真實(shí)性。此外，在達(dá)成交易后，還需檢查銀行是否有他們打進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)。
02、“新型”騙局
信保騙局初級(jí)版
一開(kāi)始客戶(hù)很好溝通，幾乎什么都答應(yīng)，唯獨(dú)在談到具體付款方式時(shí)，客戶(hù)要求做 D/A（承兌交單）或O/A（貨到付款）。當(dāng)外貿(mào)人提出收匯方式風(fēng)險(xiǎn)太高時(shí)，客戶(hù)表示理解，有這種疑慮情有可原，并建議去投一個(gè)“出口信用保險(xiǎn)”。
于是外貿(mào)人投保完畢后，正常發(fā)貨。但是客戶(hù)失蹤了！外貿(mào)人想到還有保險(xiǎn)托底，倒也不至于完全絕望。
可是，在向保險(xiǎn)公司報(bào)損后，這一單卻無(wú)法得到賠付！因?yàn)檫@位“客戶(hù)”并不是通過(guò)“出口信用保險(xiǎn)”調(diào)查而批復(fù)額度的那位，他只是假借了別家公司之名，偽造文件、簽章及職員身份，騙取出口商允許賒賬發(fā)貨。
應(yīng)對(duì)策略：
該騙局較為初級(jí)，只要不急于成單，耐心核實(shí)其身份是否屬實(shí)，多聊關(guān)于貨物方面專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的話(huà)題，騙子就很容易露出馬腳。
信保騙局升級(jí)版
該騙局與“信保騙局初級(jí)版”的區(qū)別是：由多人配合作案，采購(gòu)人員話(huà)術(shù)更為專(zhuān)業(yè)，甚至能夠提供相關(guān)證件（假冒）。情節(jié)如下：
場(chǎng)景人物設(shè)定：英國(guó)公司A，法國(guó)公司B，中國(guó)供應(yīng)商C，自稱(chēng)A公司的采購(gòu)員X
過(guò)程：
第一步：采購(gòu)員X會(huì)通過(guò)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等渠道找到中國(guó)供應(yīng)商C，希望采購(gòu)其產(chǎn)品。采購(gòu)員X要求使用D/P （付款交單）或O/A（貨到付款）等對(duì)買(mǎi)方有利的付款方式。這時(shí)，為了讓中國(guó)供應(yīng)商C減少擔(dān)心和疑惑，采購(gòu)員X會(huì)建議企業(yè)去投保“出口信用保險(xiǎn)”。
第二步：有了保險(xiǎn)公司做擔(dān)保，中國(guó)供應(yīng)商C與采購(gòu)員X正式達(dá)成合作。
第三步：采購(gòu)員X會(huì)與中國(guó)供應(yīng)商C溝通，要求將貨物直接發(fā)給法國(guó)公司B。法國(guó)公司B的公司名稱(chēng)與英國(guó)公司A非常相似，有的甚至是英國(guó)公司A的全稱(chēng)+XX branch，就是為了混淆視聽(tīng)，讓中國(guó)供應(yīng)商C認(rèn)為AB兩家為關(guān)聯(lián)企業(yè)。
第四步：最終，中國(guó)供應(yīng)商C與采購(gòu)員X達(dá)成這樣一筆貿(mào)易——合同簽署雙方C-A，從合同法律角度而言，此筆貿(mào)易的債務(wù)人為英國(guó)公司A。而物流方向，由中國(guó)供應(yīng)商C直接將貨物發(fā)送給法國(guó)公司B。
第五步：臨近合同簽訂的付款日期時(shí)，中國(guó)供應(yīng)商C聯(lián)系采購(gòu)員X催收貨款，這時(shí)采購(gòu)員X就會(huì)以各種理由推脫或直接消失。在發(fā)現(xiàn)受騙時(shí)，中國(guó)供應(yīng)商C尋求保險(xiǎn)索賠，但保險(xiǎn)公司調(diào)查后反饋，英國(guó)公司A否認(rèn)貿(mào)易事實(shí)，并告知其公司不存在該員工，即該筆貿(mào)易系虛假貿(mào)易，保險(xiǎn)公司責(zé)任免除不予賠付，中國(guó)供應(yīng)商C錢(qián)貨兩空！
應(yīng)對(duì)策略：
外貿(mào)人要警惕那些說(shuō)“不放心就去投?！钡馁I(mǎi)家。魔鬼在細(xì)節(jié)，一定要核查他的郵箱是否為合同簽訂方的企業(yè)郵箱，他的收貨地址是否為合同簽訂方的地址，以及合同內(nèi)公司名稱(chēng)的真實(shí)性。還要注意那些在投保事宜操作完畢后，要求出口企業(yè)將貨物發(fā)給另一家公司的客戶(hù)。只要是有風(fēng)險(xiǎn)且不符合合同要求的，一律拒絕發(fā)貨。
檢測(cè)費(fèi)騙局
該騙局的主要目的是騙檢測(cè)費(fèi)，金額不大，但受害者眾多。
騙子自稱(chēng)是一個(gè)馬來(lái)西亞買(mǎi)家，表現(xiàn)出采購(gòu)意向，先讓外貿(mào)人提供報(bào)價(jià)單，指定某產(chǎn)品后表示要訂一個(gè)貨柜，并要求外貿(mào)人寄樣品到指定的檢測(cè)公司去做檢測(cè)。
部分外貿(mào)人急于成單，即使心中有疑問(wèn)，也覺(jué)得1000-2000元的檢測(cè)費(fèi)不是什么大問(wèn)題，于是付錢(qián)檢測(cè)，之后買(mǎi)家消失，或推脫訂貨。檢測(cè)公司則撇清自己，說(shuō)這是賣(mài)家與買(mǎi)家的事，與他們不相干。
應(yīng)對(duì)策略：
這類(lèi)騙子的典型特征就是對(duì)產(chǎn)品并不挑剔，卻堅(jiān)持指定不知名的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。遇到這種情況，外貿(mào)人可以搜一下買(mǎi)家的名字、檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名字，看是否有不幸中招過(guò)的同行。此外，還可以跟買(mǎi)家約定，賣(mài)方可以出檢測(cè)費(fèi)，但檢測(cè)費(fèi)用需要在訂貨后從貨款中扣除。
跨境電商騙局
一些境外公司打著“無(wú)貨源也能做跨境”、“保底月銷(xiāo)售額4萬(wàn)”的噱頭，誘導(dǎo)國(guó)內(nèi)一些僅聽(tīng)過(guò)“跨境電商”但毫無(wú)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的新晉外貿(mào)人加入他們的“平臺(tái)”，再按照設(shè)定好的套路迫使外貿(mào)人加大資金投入，最后封停賬戶(hù)，將資金盡數(shù)收入囊中。此騙局也被稱(chēng)作“跨境電商殺豬盤(pán)”，過(guò)程如下：
第一步：這些境外公司模仿正規(guī)、知名的跨境電商平臺(tái)，建立起一個(gè)“冒牌平臺(tái)”，其頁(yè)面風(fēng)格、布局與正規(guī)平臺(tái)近乎一致，且名稱(chēng)與正規(guī)平臺(tái)名稱(chēng)相近，或直接用正規(guī)平臺(tái)名稱(chēng)后綴加“shop”的形式。對(duì)外就冒稱(chēng)是“xxx”（正規(guī)平臺(tái)）的子公司，由于名稱(chēng)相近，很容易讓外貿(mào)人放松警惕。
第二步：為了迷惑外貿(mào)人，一開(kāi)始外貿(mào)人開(kāi)店是全免費(fèi)的，出單速度也很快，回款也正常。
第三步：隨著外貿(mào)人的資金投入越來(lái)越大，“冒牌平臺(tái)”就會(huì)以各種理由“壓款”。甚至開(kāi)始以貨不對(duì)板、未及時(shí)發(fā)貨等借口威脅賬號(hào)安全，并給外貿(mào)人的“店鋪”大量引流，增加訂單量。
第四步：為了保證賬號(hào)安全并能夠順利提現(xiàn)，外貿(mào)人只能繼續(xù)投入資金，大量采購(gòu)進(jìn)而發(fā)貨。雖然有回款，但也無(wú)法及時(shí)提現(xiàn)。由于“雪球”越滾越大，最終外貿(mào)人因?yàn)闊o(wú)法及時(shí)發(fā)貨，賬號(hào)被凍結(jié)，所有資金都無(wú)法取出。
應(yīng)對(duì)策略：
特別是新晉外貿(mào)人，在選擇平臺(tái)方面一定要謹(jǐn)慎，面對(duì)名稱(chēng)與知名正規(guī)平臺(tái)相近或宣稱(chēng)正規(guī)平臺(tái)旗下子公司的情況時(shí)，可以先聯(lián)系“正規(guī)”平臺(tái)的客服，查詢(xún)情況是否屬實(shí)。還可以上網(wǎng)搜索該平臺(tái)的相關(guān)訊息，查看是否有欺詐案例發(fā)生。
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