涉及國內(nèi)13個省份，銷往澳大利亞、英國、新西蘭、加拿大等國家，涉案金額1.2億元，2022年11月，在河北省張家口市，一起特大跨境銷售假煙走私煙煙絲網(wǎng)絡(luò)案件告破，引起了社會的廣泛關(guān)注。
對張家口市煙草專賣局奮戰(zhàn)在打假打私一線的專賣人員來說，在案件經(jīng)營之初，他們無論如何也沒有想到，一條看似不起眼的線索，居然牽出了一個龐大的跨境售假網(wǎng)絡(luò)。
“打團伙，破網(wǎng)絡(luò)，抓主犯，斷鏈條?！泵鎸`法手段不斷翻新的涉煙團伙，張家口市局始終保持打擊涉煙違法犯罪行為高壓態(tài)勢，重拳出擊、智慧打擊、深挖破網(wǎng)，將一個作案手段隱秘、層級分工明確，涵蓋制造、倉儲、運輸、銷售全鏈條的跨境銷售網(wǎng)絡(luò)成功摧毀，有力震懾了涉煙違法犯罪行為。
以線索排查網(wǎng)絡(luò)
“經(jīng)濟開發(fā)區(qū)姚家房鎮(zhèn)陳家房村一個廠房里時常散發(fā)出很濃的煙絲味，并且常有大車出入?！?021年12月15日，一條群眾舉報線索引起了張家口市橋西區(qū)煙草專賣局專賣執(zhí)法人員的注意。
根據(jù)線索，他們協(xié)同公安人員立即趕往現(xiàn)場。經(jīng)過認真調(diào)查分析，他們確認這是一個非法涉煙窩點，有多名工人正在作業(yè)。對此，公安人員迅速行動，當場抓獲涉煙違法犯罪嫌疑人5人，查獲部分非法卷煙和煙絲。
這個廠房有1000多平方米，卻只發(fā)現(xiàn)了少量的非法卷煙和煙絲，還有一些花瓶、木板、皮椅、玩具等物品，這讓現(xiàn)場的公安和專賣執(zhí)法人員感到異常，他們判斷，應(yīng)該還有更多的涉煙違法物品被隱藏了起來。
經(jīng)過對現(xiàn)場嫌疑人的訊問和兩個多小時的認真搜尋，他們終于發(fā)現(xiàn)了問題所在，玩具、皮椅、木板、地板磚的夾層里，全都塞滿了非法卷煙和煙絲。最終，他們當場查獲非法卷煙3513條、煙絲1085.55公斤、壓縮煙絲機器4臺，實物案值共計33萬余元。
案件發(fā)生后，張家口市局和當?shù)毓膊块T負責(zé)人第一時間趕到現(xiàn)場，緊急召開座談會商討案情，啟動三級聯(lián)動響應(yīng)，抽調(diào)精干力量成立“12·15”專案組，全力以赴對案件展開偵查。
“在專案組人員的努力下，作為主犯之一的劉某很快落網(wǎng)?！睆埣铱谑芯指本珠L羅升介紹說，據(jù)其供述，這個廠房只是一個跨境銷售假私煙和煙絲的包裝點。涉案人員將非法卷煙煙絲進行偽裝，再發(fā)往國內(nèi)多個港口，通過各種手段出境。
用大數(shù)據(jù)深入挖掘
工欲善其事，必先利其器。
在專案組看來，本案不僅涉案人員多、金額大、范圍廣，而且各環(huán)節(jié)交叉重疊、盤根錯節(jié)，需要對各個線索、各類數(shù)據(jù)抽絲剝繭、去偽存真、深度研判和縝密分析。
為此，他們一方面抽調(diào)具有計算機、大數(shù)據(jù)分析等專業(yè)背景的人員充實辦案隊伍，另一方面協(xié)調(diào)專業(yè)數(shù)據(jù)分析團隊，有效運用大數(shù)據(jù)分析工具，對案件資金、人員、物流等關(guān)鍵要素，建立模型和要素關(guān)聯(lián)，用數(shù)據(jù)挖掘違法線索，短時間內(nèi)理清了不法分子之間的關(guān)系脈絡(luò)，精準打開了案件的突破口，形成了一系列詳細的研判報告。
“該案主犯為劉某、甘某、任某，分別在河北張家口、廣東佛山、山東菏澤開辦三個工廠，負責(zé)非法卷煙和煙絲的偽裝包裝。”
“物流運輸主要由張家口的張某負責(zé)，通過不同的快遞和物流公司發(fā)往全國各地?！?/p>
“假私煙上線分別為北京的陳某梅、福建的莊某寧和李某生，煙絲上線分別是湖北廊坊的宋某、北京的武某、河北保定的楚某?！?/p>
……
專案組一份份研判報告讓該案的全貌逐漸清晰起來。這是一起涉及范圍極其廣泛的跨境網(wǎng)絡(luò)案件，國內(nèi)涉及廣東、福建等13個省份，國外涉及澳大利亞、英國等4個國家，涉案人員30余人，整個涉煙網(wǎng)絡(luò)經(jīng)過多年經(jīng)營運作，作案手段十分成熟且隱蔽。
聚合力打假破網(wǎng)
“此案案情之復(fù)雜和特殊，在張家口煙草市場上尚屬首例。”在一次案情分析會上，張家口市局局長魏磊認真分析了案件的四個特點。
一是案情特殊化，涉案人員在國內(nèi)生產(chǎn)國外品牌卷煙，發(fā)往境外銷售；二是經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)化，涉及國內(nèi)13個省份、國外4個國家，構(gòu)建了一個運作嚴密的涉煙非法網(wǎng)絡(luò)；三是產(chǎn)業(yè)一體化，集生產(chǎn)、銷售、偽裝、運輸、倉儲、出境于一體，形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈；四是犯罪專業(yè)化，不少涉案人員精通外語，了解報關(guān)、財務(wù)、運輸?shù)戎R，熟悉相關(guān)法律政策。
在新的挑戰(zhàn)面前，專案組成員克服種種困難，與犯罪嫌疑人展開了較量，取得了最終勝利。
隨著調(diào)查取證工作日漸深入并取得顯著成效，案件收網(wǎng)條件日趨成熟。2021年年底以來，在張家口公安、煙草部門的周密配合下，專案組依托雙方長期構(gòu)建的“跨區(qū)域協(xié)同辦案機制”，科學(xué)調(diào)度，統(tǒng)籌資源，在全國各地展開集中收網(wǎng)行動，抓獲多名涉案嫌疑人。
此外，鑒于案情重大，在河北省煙草專賣局的大力支持下，2022年6月10日，公安部將該案列為部督案件，自上而下對涉煙網(wǎng)絡(luò)實施集中圍剿。他們克服疫情影響，有效固定證據(jù)，爭分奪秒核查每個數(shù)據(jù)、挖掘每條線索，不斷加大案件偵辦力度。2022年11月21日，隨著最后一名嫌疑人到案，“12·15”案件圓滿告破。
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