微商進(jìn)貨貨源,微商進(jìn)貨貨源怎么找?

來源:【嘉興日?qǐng)?bào)-嘉興在線】

兩疊案卷,508張A4紙,是平湖警方四個(gè)月來堅(jiān)持追查的體現(xiàn),是辦案民警短時(shí)間內(nèi)四處奔波的見證。隨著這兩疊案卷被移送至平湖市人民檢察院,一起涉案價(jià)值超過百萬元的非法經(jīng)營案正式結(jié)案。

初現(xiàn)!一個(gè)微信號(hào)后的秘密

2月24日,平湖市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到一則案件線索:一名群眾懷疑自己從一昵稱為“dXXX”的微商手中買的進(jìn)口電子煙彈是假貨。進(jìn)口電子煙彈?這可是我國明令禁止銷售的商品!不論報(bào)案人手中的電子煙是真是假,賣家都已涉嫌非法經(jīng)營。同日,經(jīng)偵大隊(duì)正式對(duì)該線索立案并立即開展偵查。

然而,警方現(xiàn)在掌握的只有報(bào)案人提供的一個(gè)不明身份的微信號(hào)和幾包未抽完的煙彈。該如何查明這個(gè)微信號(hào)真正的經(jīng)營者?理清這背后的利益鏈條呢?

多次翻閱報(bào)案人與該名微商的聊天記錄后,辦案民警從一條轉(zhuǎn)賬記錄中發(fā)現(xiàn)了突破點(diǎn),追尋這筆款項(xiàng)流向。辦案民警發(fā)現(xiàn),報(bào)案人轉(zhuǎn)賬給該微商后,該微商又將錢轉(zhuǎn)給了臺(tái)州的一個(gè)賬號(hào)。同時(shí),據(jù)警方調(diào)查,該微信賬號(hào)采取的是“代發(fā)貨”的模式,該微商實(shí)際并無貨源,只是發(fā)發(fā)廣告聊聊天,實(shí)際發(fā)貨者另有其人。也就是說,這個(gè)臺(tái)州賬號(hào)實(shí)際擁有者才是販賣煙彈的“幕后BOSS”。

方向?qū)α耍【o接著,辦案民警又迅速和銀行對(duì)接,最終確定這個(gè)臺(tái)州賬號(hào)實(shí)際擁有者——臺(tái)州人黃某某。最為關(guān)鍵的是,經(jīng)過多種手段調(diào)查,警方判斷黃某某極有可能在最近進(jìn)行交易。

事不宜遲!6月14日,經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長親自帶隊(duì)前往臺(tái)州開展抓捕。同日下午,于臺(tái)州某地現(xiàn)場抓獲正在交易的黃某某等三人,并當(dāng)場扣下三人用于交易的進(jìn)口卷煙2300包。

突破!一條利益鏈條顯現(xiàn)

賣進(jìn)口煙,首先需要貨源,其次需要客戶、倉庫,要是發(fā)貨還需送貨員,為查清這些環(huán)節(jié)涉及人員,理清該條利益鏈條脈絡(luò),辦案民警連夜對(duì)黃某某等三人開展審訊。

據(jù)黃某某交代,其在2012年認(rèn)識(shí)了同是臺(tái)州人的李某某,后來慢慢地發(fā)展成為男女朋友關(guān)系,在此期間,其先后多次借給李某某200多萬元。為了拿回錢,今年3月份,黃某某開始協(xié)助李某某賣煙。

“一開始我并不知道他賣的是走私煙,直到4月份他被臺(tái)州海關(guān)調(diào)查了,我才知道,但是他說不幫忙就不還我錢,又是自己男友......”在情與錢的雙重誘惑下,黃某某注冊(cè)了新微信,接過了李某某原本的客戶群,邁入了違法犯罪的深淵。

經(jīng)偵查查明,近一年來,李某某伙同黃某某通過昵稱為“阿XX”的微信賬號(hào)對(duì)外銷售進(jìn)口電子卷煙及煙彈超百萬元,下家包括上文提到的“dXXX”微商,被同時(shí)抓獲的鄭某某夫妻等人,銷售范圍包含浙江、廣東、四川多地。

目前,黃某某等人已被平湖市公安局采取刑事強(qiáng)制措施,警方正努力追查利益鏈上的其余上下家。

警方提醒:

香煙在我國屬于專營專賣產(chǎn)品,賣煙需有煙草專賣證及營業(yè)執(zhí)照。電子煙作為一種新型煙草產(chǎn)品,在2021年11月時(shí)也被納入煙草管理。無煙草許可證賣香煙是違法犯罪行為。賣煙很賺,但請(qǐng)守法。(照片由平湖市公安局提供)

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