傳統(tǒng)賭博，很多人都知道要敬而遠(yuǎn)之，隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，不法分子將賭桌“搬”到網(wǎng)絡(luò)上，通過各種渠道，散發(fā)涉賭信息，大肆招攬參賭，收取賭資，通過微信群紅包、支付寶轉(zhuǎn)賬或點(diǎn)擊鏈接直接綁定銀行賬戶等進(jìn)行在線交易，參與網(wǎng)絡(luò)賭博，不少人深陷其中無法自拔。網(wǎng)絡(luò)賭博已成為一種新型侵財(cái)犯罪，成為公安機(jī)關(guān)防范打擊的重點(diǎn)。
今年以來，安徽省淮南市鳳臺(tái)縣公安局網(wǎng)安部門嚴(yán)格貫徹落實(shí)市局122機(jī)制辦及縣局黨委的部署，結(jié)合“凈網(wǎng)2022”專項(xiàng)行動(dòng)，主動(dòng)對(duì)跨境網(wǎng)賭線索挖掘攻堅(jiān)，發(fā)現(xiàn)一條跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙線索。為確保案件及時(shí)偵破，市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視迅速組織精干警力成立專案組，經(jīng)過精準(zhǔn)研判，該案取得了突破性進(jìn)展。
該案代理團(tuán)隊(duì)通過境外“土豆”、“飛機(jī)”等聊天軟件聯(lián)系網(wǎng)賭上線，使用USD虛擬貨幣支付上線折合人民幣6萬—8萬不等的代理費(fèi)，取得代理權(quán)限和代理賬號(hào)，后招募成員24小時(shí)值班，與福建籍代收?qǐng)F(tuán)隊(duì)合作，為境內(nèi)賭客提供充值、提現(xiàn)服務(wù)。
案件回顧：
【主動(dòng)挖掘，初見端倪】
2022年5月，淮南鳳臺(tái)網(wǎng)安部門在對(duì)跨境網(wǎng)賭線索進(jìn)行挖掘過程中，發(fā)現(xiàn)一款名叫“728游戲”的賭博APP，該網(wǎng)賭平臺(tái)充值代理模式較為傳統(tǒng)，需要賭客添加“微支無限收”、“大咖來談”等代理微信，再進(jìn)行充值。網(wǎng)安民警組成工作專班，下載注冊(cè)該賭博APP，對(duì)充值渠道逐一進(jìn)行梳理，并記錄代理充值微信，整個(gè)過程同步進(jìn)行了網(wǎng)站勘驗(yàn)、錄屏，固定了第一手電子證據(jù)。
【冒充“賭客”，摸清流程】
網(wǎng)警在工作中發(fā)現(xiàn)，公布在賭博網(wǎng)站上的微信多為“作案號(hào)”，于是使用工作微信添加了名叫“微支無限收”的代理微信，對(duì)方無需驗(yàn)證便通過成為好友，代理詢問充值金額，并按照充值金額的大小提供銀行卡、微信紅包、支付寶、虛擬貨幣等不同的充值方式。網(wǎng)警表示先微信支付200元，于是代理將網(wǎng)警拉入微信群，要求發(fā)紅包并設(shè)置規(guī)定人數(shù)搶紅包，網(wǎng)警按照要求在群內(nèi)發(fā)送200元紅包，紅包被領(lǐng)完后網(wǎng)警的“網(wǎng)賭”賬戶內(nèi)進(jìn)入三百萬分，代理承諾提供提現(xiàn)服務(wù)。
【全面撒網(wǎng)，重點(diǎn)捕撈】
確定代理作案流程后，專案組針對(duì)該APP內(nèi)大量代理微信進(jìn)行逐一分析研判，成功落地“微支無限收”、“大咖來談”、“爆分女神”、“爆百億女神”四個(gè)阜陽籍代理團(tuán)隊(duì)，以及福建籍代收?qǐng)F(tuán)隊(duì)“閃電工作室”1個(gè)，共涉及人員17人。代理團(tuán)隊(duì)收集大量作案銀行卡、微信號(hào)，團(tuán)隊(duì)成員24小時(shí)值班，幫助賭客充值、提現(xiàn)，代收?qǐng)F(tuán)隊(duì)專業(yè)幫助各團(tuán)隊(duì)收取賭客充值資金，收取提成。專案組同時(shí)分析了四個(gè)代理團(tuán)隊(duì)資金流水，近三個(gè)月達(dá)到了四千余萬元。
【精心部署，全面收網(wǎng)】
2022年5月24日，民警對(duì)該17人逐一落地，捋清團(tuán)隊(duì)人員結(jié)構(gòu)，按照五個(gè)團(tuán)隊(duì)分別制定了詳細(xì)的抓捕計(jì)劃。6月13日，在安徽省公安廳網(wǎng)安總隊(duì)的大力協(xié)調(diào)下，在淮南市局網(wǎng)安支隊(duì)的支持指導(dǎo)下，專案組兵分兩路分別前往安徽阜陽臨泉縣、福建南平市實(shí)施抓捕，經(jīng)過連續(xù)兩天的奮戰(zhàn)，成功打掉該網(wǎng)賭團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人14名，現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)100余部，電腦12臺(tái)，銀行卡400余張，涉案資金四千余萬元。迫于強(qiáng)大的思想壓力，7月12日該團(tuán)伙剩余人員均已投案自首，擴(kuò)線偵查工作正在開展中。
網(wǎng)上不是法外之地
不法行為必受嚴(yán)懲
珍愛生活
遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)賭博
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