凍品人避雷指南
騙局年年有，今年特別多！三年疫情，行業(yè)重創(chuàng)，騙子橫行，雪上加霜。
重慶華楨國(guó)際貿(mào)易有限公司作為凍品行業(yè)一份子，愿在此拋磚引玉做個(gè)總結(jié)和分享，共同為凍品人在交易時(shí)避雷防騙貢獻(xiàn)一份力量，不成熟的地方還望各位同行指正。
歡迎各位同行溝通交流。
常見(jiàn)騙術(shù)之國(guó)外篇：
一、 虛假報(bào)盤(pán)
1. 騙子招數(shù)：這類(lèi)報(bào)盤(pán)均為各個(gè)國(guó)家的貿(mào)易商，通常會(huì)講到與大型屠宰場(chǎng)或是農(nóng)業(yè)部、領(lǐng)事館等部門(mén)有著特殊深厚關(guān)系，通過(guò)特殊渠道拿到一些如鳳爪之類(lèi)的緊俏貨，價(jià)格很低，可以簽?zāi)陠?/span>，數(shù)量巨大，甚至可以接受LC信用證。
示例：國(guó)內(nèi)XX公司自稱(chēng)有X國(guó)領(lǐng)事館高層關(guān)系，可以拿到巴西BRF鳳爪年單800柜，價(jià)格3000美金/噸，合作方式與境外X國(guó)指定貿(mào)易公司簽合同交易，付款方式TT或LC。
2. 騙子目的：如果是以TT方式成交了，直接就是騙取定金預(yù)付款；另外一種LC信用證方式的，其實(shí)LC是一種有價(jià)證券，可以作為抵押融資之用，騙子公司可以借此來(lái)騙取金融機(jī)構(gòu)的貸款融資以達(dá)到金融盈利目的等。
3. 應(yīng)對(duì)方案：
3.1. 首先就是不要貪便宜，市場(chǎng)很透明，同時(shí)間成交幾乎很少有超過(guò)100美金以上的價(jià)差。
3.2. 雞爪類(lèi)合作如果對(duì)方先要簽意向書(shū)LOI，數(shù)量巨大（單次10柜以上），價(jià)格低（低于市場(chǎng)價(jià)格1000美金以上），信用證成交（特別是鳳爪，巴西只有BRF和JBS生產(chǎn)，他們的付款模式要么是CAD要么是30/70 TT），就可以判定為騙局。
3.3. 遇到價(jià)格比較正常的情況下，如果是貿(mào)易商，一定要向其索取公司注冊(cè)資料（可以聯(lián)系該國(guó)大使館商務(wù)處求證真假），與該報(bào)盤(pán)工廠最新的全套成交資料（尤其提單，衛(wèi)生證書(shū)，原產(chǎn)地證進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)的查詢(xún)真實(shí)性），向同行打聽(tīng)是否與該公司有實(shí)際成交來(lái)進(jìn)一步判斷報(bào)盤(pán)真假。
二、 殺豬盤(pán)
1. 騙子招數(shù)：這類(lèi)騙子公司均為境外注冊(cè)貿(mào)易公司，直接被騙的公司均為國(guó)內(nèi)一手進(jìn)口商，終端受騙客戶(hù)一般為常定購(gòu)期貨的大型食品加工廠和大型檔口貿(mào)易商。境外騙子通常會(huì)采用高買(mǎi)低賣(mài)的方式銷(xiāo)售一些緊俏的單品，前期以低于行情價(jià)少量實(shí)際交易騙取信任，后期加大合作量后騙取大額定金貨款后失聯(lián)，騙局常見(jiàn)于雞副期貨合作。 示例：國(guó)內(nèi)XX進(jìn)口商從美國(guó)XX貿(mào)易公司采購(gòu)巴西XX廠號(hào)雞腳，剛開(kāi)始試單合作半年左右都以低于行情價(jià)定貨、裝柜和到港交付。在騙取進(jìn)口商的絕對(duì)信任后，雙方加大合作體量和品類(lèi)，進(jìn)口商以低價(jià)優(yōu)勢(shì)在全國(guó)范圍內(nèi)大量銷(xiāo)售期貨收取定金預(yù)付款，境外騙子在收取大額定金和貨款后失聯(lián)跑路，結(jié)果巴西工廠未收到貨款也無(wú)法交付貨物，進(jìn)口商和國(guó)內(nèi)的終端買(mǎi)家錢(qián)貨兩空。
2. 騙子目的：赤裸裸的設(shè)大局騙大錢(qián)。
3. 應(yīng)對(duì)方案：
3.1. 這種騙局極其高超和專(zhuān)業(yè)，就連經(jīng)驗(yàn)豐富的一手進(jìn)口商也難免中招?；貧w本質(zhì)，務(wù)貪便宜，市場(chǎng)透明，正常來(lái)講貿(mào)易商的價(jià)格不可能比工廠的價(jià)格便宜。
3.2. 如果是一手進(jìn)口商，盡量直接與巴西工廠或業(yè)內(nèi)老牌貿(mào)易商合作。
3.3. 如果是終端工廠或貿(mào)易，找業(yè)內(nèi)熟悉的靠譜知名、近期活躍交易、優(yōu)先與有實(shí)體的公司合作。
三、 黑客手段
1. 騙子招數(shù)：以黑客方式獲取進(jìn)口商和國(guó)外工廠正常合作的往來(lái)郵件溝通，通常在境外其他國(guó)家注冊(cè)與國(guó)外工廠相同或雷同的賬戶(hù)名稱(chēng)，篡改發(fā)票上的收款賬號(hào)或者發(fā)變更收款賬號(hào)通知誘騙貨款付到境外，常見(jiàn)用高度相仿的企業(yè)郵箱行騙或者直接黑掉國(guó)外工廠的郵箱行騙。
示例：國(guó)內(nèi)XX進(jìn)口商從巴西XX工廠采購(gòu)雞腳，在支付某筆訂單貨款時(shí)突然收到國(guó)外郵件通知需變更收款賬戶(hù)，收款賬戶(hù)的名稱(chēng)完全一致，但開(kāi)戶(hù)行國(guó)別在其他另外歐洲一個(gè)國(guó)家。進(jìn)口商的單證跟單人員沒(méi)有引起重視，按照正常流程付款到新賬戶(hù)了，后接到國(guó)外工廠反饋其郵箱被黑客攻擊提醒注意防騙且其從未變更過(guò)收款賬戶(hù)。
2. 騙子目的：以黑客手段騙取貨款到境外。
3. 應(yīng)對(duì)方案：
3.1.遇到常合作的供應(yīng)商突然變更收款賬號(hào)，一定要通過(guò)電話(huà)、視頻等方式再次核實(shí)；
3.2.注意核實(shí)供應(yīng)商業(yè)務(wù)人員的身份，包括微信、SKYPE新賬號(hào)等；注意核對(duì)供應(yīng)商的郵箱名稱(chēng)和后綴；
3.3. 如果不幸已被騙，首先馬上報(bào)警立案；其次立刻聯(lián)系付款銀行告知被騙，要求其凍結(jié)該筆貨款的轉(zhuǎn)移；通常中國(guó)各大行在各個(gè)國(guó)家都有分行和辦事處會(huì)積極予以配合；幸運(yùn)的話(huà)該筆錢(qián)沒(méi)有最終轉(zhuǎn)走大概率是可以追回的。
四、 虛假網(wǎng)址和郵箱
1. 騙子招數(shù)：如今互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達(dá)，做外貿(mào)常用互聯(lián)網(wǎng)搜索關(guān)鍵詞和網(wǎng)站尋找供應(yīng)商聯(lián)系方式，而很多國(guó)外工廠的官網(wǎng)很難第一時(shí)間搜索出來(lái)或者順利打開(kāi)瀏覽，這給了騙子可乘之機(jī)。騙子通常會(huì)制作高度相仿的網(wǎng)站，用極其類(lèi)似的域名和郵箱后綴進(jìn)行行騙。
2. 騙子目的：以虛假身份騙取貨款。
3. 應(yīng)對(duì)方案：
3.1. 專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事情；可以通過(guò)詢(xún)問(wèn)各種專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品知識(shí)，索要成交單證等方式做初步判斷；
3.2. 可參加專(zhuān)業(yè)的行業(yè)展會(huì)（如中食展、進(jìn)博會(huì)、巴黎或科隆SIAL等），接觸真實(shí)的國(guó)外供應(yīng)商；
3.3. 可通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)助取得工廠聯(lián)系方式，比如巴西動(dòng)物蛋白協(xié)會(huì)或者西班牙肉類(lèi)協(xié)會(huì)以及阿根廷牛肉協(xié)會(huì)等；或是聯(lián)系協(xié)會(huì)求證供應(yīng)商信息等。
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